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“套路贷”里的“套路”:福州警方摧毁一涉黑团伙
发表日期: 2018-10-13 来源: 隐形透视扑克眼镜
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  福州警方摧毁一涉黑团伙

  “套路贷”里的“套路”

  克日,福州警方摧毁一起以魏某某为首的特大“套路贷”黑社会性子组织,先后抓获涉案职员60余人,破获各种刑事案件200余起。经侦查,该组织放贷金额高达9亿元,受害群众达数百人,抵押给公司的房产证126本,是福建省近年来破获的最大一起“套路贷”案件。

  福州市公安局台江分局刑侦大队副大队长李荣先容说,2013年以来,犯罪嫌疑人魏某某为牟取非法经济利益,伙同犯罪嫌疑人魏某斌、林某龙、朱某文、席某明先后注册设立福建嘉沁房产服务有限公司等十余家公司,陆续吸收社会闲散职员和刑满释放职员,形成了以该5人为首,数十人到场的黑社会性子组织。

  本案被害人之一的林某于2017年6月到嘉沁公司子公司东升公司乞贷,在被蒙蔽的情形下,签署乞贷条约、收条、衡宇生意条约、衡宇租赁条约等,并管理了房产生意业务委托公证、房产抵押挂号等,东升公司骗取了房产的生意、收款等处置权。在收到东升公司转账22万元后,被收取1.85万元“砍头息”“看点费”等用度,林某现实借得20.15万元。

  同年7月,因林某需要继续乞贷,东升公司王某某、黄某某允许帮助管理银行抵押贷款,骗取了林某位于台江区上海新苑的房产证,并以管理银行贷款需要走银行流水为由,骗取林某提供建行卡、农商卡配合制造林某收款的银行流水,并先后向林某建行卡、农商卡转账200余万元再转走,造成林某乞贷200余万元的假象,瞒着林某将抵押的房产过户转移占为己有。

  其间,因林某妻子阻挡林某以房产抵押乞贷,王某某、黄某某伪造了上述房产的房产证继续蒙骗林某。之后,王某某、黄某某等人以同样的方式诱骗林某以其闽侯县博仕后龙港城的房产抵押乞贷。在林某没有现实乞贷的情形下,于2017年9月将房产过户到东升公司林某某名下。

  至此,林某现实借得20.15万元,但两套市值共计400余万元的房产受骗走。

  福州市公安局刑侦支队副支队长郭伟民向记者先容说,受害群众之以是一步步陷入“印子钱”的漩涡难以抽身,主要是中了该团伙的“套路”。

  首先,制造民间借贷假象。嘉沁公司及其子公司以公司名义招揽生意,以小我私家名义与被害人签署乞贷条约,制造民间借贷假象,并以“看点费”“手续费”“砍头息”“违约金”“保证金”等种种名目,骗取被害人签署阴阳乞贷条约、虚高乞贷条约以及房产生意条约、衡宇租赁条约、房产处置委托书、诉讼特殊授权委托书等显着倒霉于被害人的各种条约,同时要求被害人管理上述委托的公证手续和高额债权房产抵押挂号。

  其次,制造虚伪银行流水。放贷职员诱骗被害人制造银行流水,向被害人账户转账后,让被害人将“砍头息”及种种名目的用度等转账到另一指定的账户,刻意造成被害人已经取得条约所体现的所有款子的假象,使被害人乞贷的事实建立;部门犯罪嫌疑人将虚高的乞贷金额转入被害人银行账户后,要求被害人取现金返回,形成“银行流水与乞贷条约一致”的证据,但被害人现实借得金额少于乞贷条约金额。

  第三,肆意认定违约。在签署虚高乞贷条约并制作银行走账流水后,通过“被害人还背负其他印子钱”等方式和无理捏词居心造成或片面宣称被害人“违约”,或使用之前蒙蔽被害人签署的空缺借条、条约及管理的委托、抵押等质料以过户被害人房产实行威胁,肆意分外索要高额手续费。

  第四,恶意垒高乞贷金额。在明知被害人无力归还的情形下,多次通过嘉沁公司及其子公司与被害人签署新的虚高乞贷条约,借新还旧、借本还息予以“平账”,恶意垒高乞贷金额,以到达非法占有被害人房产的目的。

  最后,软硬兼施“索债”。嘉沁公司及其子公司自行实行或雇佣社会闲散职员接纳暴力手段或软暴力手段损害被害人正当权益,滋扰被害人及其近支属的正常生涯秩序,以此向被害人及其近支属施压“索债”;或窜改之前蒙蔽被害人签署的空缺借条、条约及管理的委托提起民事诉讼,向法院主张所谓的“正当债权”,通过胜诉讯断实现侵占被害人及其近支属产业的目的;甚至使用被害人签署的委托书和房产生意条约直接过户占有或卖掉被害人房产。

  在侦查该案历程中,警方查获了大量书证、电脑及移动装备、银行卡、公私印章、房产证、现金等。日前,魏某某等52名犯罪嫌疑人划分因组织、向导、到场黑社会性子组织罪以及诈骗、巧取豪夺、强迫生意业务、寻衅滋事、居心危险、非法拘禁、侵占公民信息、高利转贷、虚伪诉讼等罪名被福州市人们审查院批准逮捕。

  据相识,自开展扫黑除恶专项斗争以来,福州市公安局迅速形成对黑恶犯罪的压倒性态势。停止现在,福州全市共打掉涉黑团伙7个、“套路贷”团伙20个、恶势力团伙16个,抓获犯罪嫌疑人2752人、刑事拘留2561人、批准逮捕1431人,破获各种刑事案件1109起,查封、冻结、扣押涉黑恶资产893万余元。

  警方表现,近年来,披着“民间借贷”外衣实行套路贷诈骗犯罪运动放肆,严重损害人们群众人身产业宁静。警方经侦查发现,“套路贷”案件中的被害人以中青年居多,多数被害人名下有房有车,且消耗缺乏理性,执法意识淡薄。他们大多因银行贷款信用低,难以从正规渠道获得贷款,转而通过街边广告和互联网前言上公布的无抵押放贷信息,或经他人先容被诱骗乞贷。

  警方提醒,宽大金融消耗者要理性消耗、理性乞贷,不要轻信无金融从业资质的小我私家、公司公布的各种无抵押免息贷款广告信息。如遇切合上述“套路贷”作案特征的违法犯罪行为,应实时网络牢固证据并向公安机关报案。

  中国青年报·中青在线记者 林智仁 泉源:中国青年报

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