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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自2007年8月1日开始实施，规定包括商业银行、农村合作银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。银行方应仔细核验储户的身份信息，以免储户的存款被冒领。