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发布时间:2016-11-01 浏览次数:31913
  为掌握充分证据,专案民警往返于浙江、四川、广东、上海等20多个省市,调取涉案银行账号的资金交易记录5000余份,通过多种侦查手段联合作战,发现该网站核心数据服务器设在境外。该犯罪团伙开通多个银行的账号和第三方支付平台账号,用于各级代理和直属会员充值赌博,再将盈利资金转账至地下钱庄控制的银行账号上,地下钱庄负责将涉案资金洗白后交由境外赌博团伙。仅2015年5月20日至2015年10月26日,该网站即通过代理制结算模式盈利4.8亿元,通过现金网结算模式盈利9.2亿元,共计盈利14亿元。
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湖北今天律师事务所的肖建斌律师认为,此案应属于盗窃。他分析,如果失主的银行卡遗忘在ATM机上被他人拾到不还,或者失主把取出的现金遗忘在ATM机上被他人拿走,那么后来者的行为属于非法侵占。杨女士的案子中,后来者博樂娱乐城官网直接操作取款,既有侵占他人财物的主观故意又有操作取款的主观能动性,而且金额超过1000元,应定性为盗窃。
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